Operação Profeta da Polícia Federal desarticula organização criminosa em esquema de fraude financeira
Na manhã desta quinta-feira, 7 de novembro, a Polícia Federal deflagrou a Operação Profeta, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa envolvida em uma série de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. A ação visa também a recuperação de bens e ativos adquiridos por meio de atividades ilícitas.
A operação, que cumpre mandados de prisão preventiva e 10 mandados de busca e apreensão em diversos municípios, como Rio de Janeiro, Barueri, Guarulhos, Cajamar e Salto, resultou ainda no sequestro de bens e valores totalizando R$ 262.799.248,97. As ordens judiciais foram expedidas pela 6ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro.
As investigações tiveram início após denúncias de vítimas que afirmaram ter sido lesadas por uma empresa de investimentos em criptomoedas e mercado Forex, gerenciada pelos investigados. Estima-se que aproximadamente 10 mil investidores tenham sido prejudicados, com um montante superior a R$ 260 milhões em perdas.
O esquema fraudulento envolvia uma complexa estrutura empresarial criada pelos criminosos para captar recursos, que eram posteriormente remetidos ao exterior sem o conhecimento dos investidores. Os valores foram transferidos por meio de exchanges (corretoras de criptomoedas).
O nome da operação faz referência ao líder da organização, que usava a religião como uma ferramenta para atrair novas vítimas e manter a confiança dos envolvidos no esquema. Os crimes investigados incluem apropriação indevida de valores, negociação ilegal de títulos e valores mobiliários, funcionamento ilegal de instituições financeiras, evasão de divisas, e lavagem de dinheiro por meio de ativos virtuais, além de organização criminosa transnacional.
