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Polícia Civil do Distrito Federal, por meio da Coordenação Especial de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado (CECOR), com o apoio do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, através da PDOT, e da Subsecretaria da Receita do Distrito Federal, deflagrou, na manhã de hoje (16.07.2020), a OPERAÇÃO MAKHFI, visando o cumprimento de 06 (seis) mandados de busca e apreensão expedidos pela 6ª Vara Criminal de Brasília.
A investigação, que é desenvolvida no âmbito da Divisão de Repressão aos Crimes Contra a Ordem Tributária (DICOT), indicou que um grupo empresarial, composto por familiares, interpõe “testas de ferro” e/ou “laranjas” no quadro societário de suas empresas objetivando dissimular suas efetivas participações e ocultar patrimônio familiar.
O “modus operandi” consiste na inserção de interpostas pessoas em empresas que estavam com elevada dívida tributária, para finaliza-las na sequência, e, também utilizar de familiares residentes no exterior no quadro societário dessas empresas, sempre com o propósito de inviabilizar eventual persecução fiscal, cível e penal, blindando o patrimônio familiar.
Os investigados além de ocultarem o patrimônio auferido de maneira ilícita adquirindo bens de luxo (principalmente carros), transacionam lotes em condomínios irregulares se valendo do fato de não ter escrituras públicas, facilitando, nesse último caso, a lavagem do dinheiro proveniente da sonegação fiscal
