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Agentes da Polícia Federal nas ruas reprimem crimes contra o sistema financeiro nacional, câmbio ilegal, evasão de divisas e lavagem de dinheiro, na manhã desta sexta (1). A origem de duas operações é investigação conjunta entre o Ministério Público Federal e a Receita Federal do Brasil. Os alvos teriam realizado transações de R$ 1 bilhão da PF.
São cumpridos 12 mandados de busca e apreensão, na Grande Vitória (ES) e Itajaí (SC), em endereços residenciais e comerciais de proprietários e pessoas ligadas às empresas investigadas. As operações contam com aproximadamente 42 policiais federais, além da participação quatro auditores da Receita Federal.
Também a pedido da PF, foi determinado judicialmente o sequestro de bens e valores na ordem de R$ 11 milhões para alvos da Operação Escape e de cerca de R$ 1 milhão para alvos da Operação Sumidouro. A medida inclui imóveis, veículos e valores apurados em contas bancárias.
O objetivo das ações, além do cumprimento das ordens judiciais, é obter novos elementos de provas para desmantelar o esquema criminoso dedicado ao cometimento de evasão de divisas, fraude cambial e lavagem de dinheiro.
As duas operações têm o objetivo de apurar a participação de empresas capixabas no crime de evasão de divisas, por meio de processos de importação fraudulentos, com possível contratação de operação de câmbio utilizando documentação falsa, resultando numa intensa movimentação de recursos ao exterior.
