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Operação Compliance Zero amplia investigação sobre esquema financeiro com bloqueio bilionário
A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (14), a segunda fase da Operação Compliance Zero, que investiga um suposto esquema de organização criminosa envolvendo crimes financeiros. As ações incluem o cumprimento de mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao empresário Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master.
Ao todo, estão sendo cumpridos 42 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. As ordens judiciais foram expedidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que também determinou medidas de sequestro e bloqueio de bens e valores que ultrapassam R$ 5,7 bilhões.
De acordo com a Polícia Federal, a operação apura a prática de crimes como organização criminosa, gestão fraudulenta de instituição financeira, manipulação de mercado e lavagem de capitais.
As medidas judiciais têm como objetivo interromper a atuação do grupo investigado, garantir a recuperação de ativos supostamente obtidos de forma ilícita e dar continuidade às investigações em curso.
Com informações Polícia Federal
